Estados Unidos consideró que España fue durante 2012 uno de los centros principales de blanqueo de dinero en Europa, según recogió en su informe anual “Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos” que publicó ayer el Departamento de Estado.
Según ese informe, las actividades de lavado de dinero estuvieron relacionadas con el tráfico de drogas, el crimen organizado, así como la financiación del terrorismo y la evasión de impuestos.
“El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia”, se indicó en el documento.
A pesar de la crisis en la construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país son uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos criminales también invierten sus ingresos en sectores como “servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero”.
Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como “operación Emperador” que desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el empresario Gao Ping. EE.UU.
señaló también que durante 2012 España continuó siendo una “puerta de entrada importante” de narcotráfico en Europa con origen en Centroamérica, Suramérica y el norte de África. No obstante, desde Estados Unidos se reconoció el esfuerzo realizado por las fuerzas del orden españolas para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.
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