Presunta estafadora al IRS blanqueó dinero en RD, según fiscales

 Una preparadora de impuestos de Nueva York acusada de estafar al IRS por US$12 millones compró joyas, una CRV y casa en República Dominicana

Nueva York, fue acusada de estafar al IRS por $12 millones mediante esquemas fraudulentos relacionados con el COVID-19. La mujer, identificada como Damaris Beltré, utilizó el dinero para comprar una casa en República Dominicana, un Honda CRV y joyas.

Según los fiscales citados por New York Post, operaba tres empresas de preparación de impuestos y falsificaba documentos para reclamar créditos fiscales y préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP). Una operación encubierta reveló cómo manipulaba declaraciones de impuestos para obtener reembolsos ilegales.

La señalada en el caso, que captura la atención de varios grandes medios estadounidenses, enfrenta múltiples cargos por supuestamente desviar $12 millones del gobierno federal. Según las investigaciones citadas, la señalada aprovechó la crisis del COVID-19 para ejecutar un elaborado plan de fraude fiscal, utilizando los fondos obtenidos de manera ilícita para financiar lujos personales como propiedades inmobiliarias, vehículos y joyería costosa en República Dominicana.

El presunto Modus Operandi

Presunta estafadora al IRS blanqueó dinero en RD, según fiscales

El dinero que Beltré supuestamente ganó con el plan se utilizó para comprar joyas, un Honda y una casa en República Dominicana. Imagen: NY Post

La protagonista de este caso, conocida como Damaris Beltré, operaba bajo el paraguas de tres negocios de preparación de impuestos: Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp y D&L Tax Service.

A través de estas entidades, se dedicó a presentar declaraciones tributarias falsas para sus clientes, reclamando créditos fiscales inexistentes y beneficiándose de programas gubernamentales como el PPP. Los fiscales federales han señalado que cobraba tarifas exorbitantes a cambio de estos servicios fraudulentos, asegurándose un flujo constante de ingresos ilegales.

Una operación encubierta reveladora

Para desenmascarar su esquema, las autoridades llevaron a cabo una operación encubierta. Durante esta investigación, un agente del IRS fingió ser un cliente y solicitó los servicios de Beltré. En lugar de cumplir con las normativas fiscales, ella manipuló la declaración para generar un reembolso ficticio de $14,000, cobrando además $2,200 por sus “servicios”. Este ejemplo ilustra cómo operaba su red de fraude, engañando tanto a clientes como al gobierno.

Gastos Ostentosos en República Dominicana

Según la acusación citada por el Post, entre 2020 y 2022, Beltré utilizó los fondos obtenidos ilegalmente para adquirir una vivienda en República Dominicana, un vehículo Honda CRV y diversos artículos de lujo. Según los registros oficiales, gastó $22,500 en la compra de la propiedad extranjera y otros $16,000 en el automóvil. Además, retiró aproximadamente $226,000 en efectivo de cuentas bancarias bajo su control, lo que sugiere un patrón claro de uso personal de los recursos defraudados.

Las autoridades federales no han pasado por alto este caso. John Durham, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, ha declarado que los actos de Beltré representan un grave daño al erario público. Por su parte, Harry Chavis Jr., agente especial a cargo, destacó que su falta de ética y desprecio por la ley han afectado directamente al pueblo estadounidense. Ahora, enfrentará cargos por múltiples delitos, incluidos fraude fiscal y conspiración.

FUENTE: NYPOST