Dice clientes con lazos en República Dominicana guardaron $34.3 MM en Suiza

LAS CUENTAS SECRETAS SE ABRIERON ENTRE 1989 Y 2006. UNA TENÍA US$8 MM


Informe sobre HSBC alcanza políticos y empresarios


SANTO DOMINGO, 10 de Febrero de 2015.- Setenta y seis cuentas bancarias, 23 clientes y 34.3 millones de dólares es la cuota de República Dominicana en el ranking que ha sacudido a la banca suiza y que ha develado un entramado de corrupción, evasión de impuestos y prácticas ilícitas en el banco privado HSBC, según un trabajo de investigación realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y un equipo de periodistas de 45 países puesto en línea el pasado domingo.

Una historia del caso es publicada por el matutino Listín Diario en su edición de este martes, con la firma de la periodista María Isabel Soldevila, que añade del informe:

"El banco privado HSBC (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes nombrados desfavorablemente por Naciones Unidas en documentos judiciales y en los medios, conectados con tráfico de armas, diamantes sangrientos y sobornos".

RD en la lista

Hervé Falciani es el hombre detrás de la filtración. Especialista en sistemas que trabajó para el banco suizo, fue acusado de intentar vender información privada a bancos competidores. Escapó a Francia con miles de documentos sobre clientes y sus cuentas "offshore" creadas para, entre otras cosas, evadir impuestos y financiar regímenes dictatoriales.

República Dominicana ocupa el lugar 127 de 203 países mencionados en la lista de Hervé Falciani, si se le organiza por cantidad de dinero depositado en el banco.

Son 45 las cuentas de clientes vinculadas a otras 76 cuentas bancarias abiertas en el HSBC entre 1989 y 2006 y que aparecen bajo documentos de República Dominicana.

En total, 60,000 documentos con información sobre unos 100,000 clientes de HSBC en 200 países y sus cuentas fueron revelados.

"Empleados del banco también discutieron un rango de medidas que permitirían finalmente que sus clientes evadieran el pago de impuestos en sus países", dice el reporte. Procesos judiciales se han iniciado en varios países afectados.

TOP 10
Cuentas gruesas

Suiza, Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Bahamas, Brasil y Bélgica son los países con más dinero.

HSBC
Inocencia
Tener una cuenta en HSBC, explican los investigadores, no implica la comisión de un delito. Algunos nombrados en la lista han negado vínculos.

AMÉRICA LATINA CON MILES DE MILLONES

Venezuela encabeza la lista de países de la región con cuentas secretas en la lista filtrada por montos ascendentes a $14,800 millones. Le siguen Brasil, con $7,000 millones; Argentina, con $3,500 millones; Panamá y Uruguay, cada uno con $2,800 millones, y México con $2,200 millones depositados.


Chile aparece con $467.5 millones, Colombia con $276.4 millones, Ecuador con $198.4 millones, Perú con depósitos por $141.2 millones, El Salvador con $88.2 millones, Cuba con $83.8 millones, Paraguay con $46 millones. Por debajo de RD aparecen Haití, Guatemala y Costa Rica, indica la información publicada por Listín Diario.