Madrid. EFE.Jorge el Terrible', el mote con que es conocido el dominicano Jorge Luis P.P., por su carácter, y su esposa, eran los jefes de
un grupo que blanqueó millones de euros en locutorios de Madrid y que ha sido
desarticulado por la Policía. Desde estos locales era enviado a América
dinero obtenido de forma ilegal, utilizando datos de ciudadanos para hacer
transferencias legales, explicaron ayer fuentes policiales.
La Policía detuvo a 28 personas -la mayoría dominicanos sin antecedentes
policiales y con edades que oscilan entre los 20 y los 40 años- que utilizaban
una empresa de envío de dinero con la que habían “lavado” más de cien millones
de euros (138 millones de dólares) de origen ilícito, procedentes principalmente
del narcotráfico. 'Jorge el Terrible', de 35 años y su pareja, Minerva, de
edad similar y también ciudadana dominicana, vivían en el distrito madrileño de
Tetuán, cerca de la sede de la empresa La Real de Envíos, que era la firma con
que encubrían sus delitos. Ambos hacían una vida normal, sin grandes
dispendios. Varios de los quince locutorios intervenidos estaban en esa misma
zona de Madrid, aunque la banda también tenía locales en las zonas madrileñas de
Majadahonda y Alcobendas. Los dos cabecillas solían ir diariamente a uno de
los locutorios para controlar “el negocio”, que era familiar e incluía a
hermanos, sobrinos y primos, además de varios empleados.
El jefe del grupo especializado en blanqueo de capitales de la Policía de
Madrid explicó a la prensa que, según la normativa actual, cada ciudadano puede
enviar 3,000 euros (4.140 dólares) cada trimestre al extranjero, pero
normalmente los inmigrantes envían entre 200 y 400 euros (276 y 552 dólares) al
mes, un margen que la banda utilizaba para hacer los envíos de dinero
ilegales. La gran cantidad de dinero que manejaba el grupo facilitaba que
pudieran cobrar comisiones muy bajas, lo que hizo “reventar” el mercado de los
locales de envío de dinero. Esta circunstancia unida al gran volumen de dinero
que movían hizo sospechar a la Policía.
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